CheckFirstについて

CheckFirstとは？

CheckFirstは、AIを活用したリスクアセスメントとコンプライアンス管理の専用プラットフォームです。企業のサプライチェーン監査、制裁リストチェック、実質的受益者調査、規制順守確認などの業務を自動化し、手動作業によるミスを削減しながらコンプライアンス関連の業務効率を大幅に向上させます。

世界各国の最新の規制情報や制裁リストをリアルタイムで追跡し、業種別のコンプライアンス要件に合わせたカスタマイズ可能な審査フローを提供することで、企業のリスク管理体制の強化を支援するサービスです。

CheckFirstを使う理由

従来の手動でのコンプライアンスチェックは時間と人的リソースを多く消費する上に、人為的なミスが発生しやすいという課題があります。CheckFirstはAIによる自動審査により、審査時間を最大90%削減しながら、検知精度を大幅に高めることができます。

最新の規制改正にも自動的に対応するため、常に最新の基準でリスクチェックを実施でき、コンプライアンス違反による罰則や評判損失のリスクを低減します。また、審査記録の自動保存機能により、監査対応も容易になります。

対象となるユーザー

• 金融機関のコンプライアンス・AML担当者
• 製造業・小売業のサプライチェーン管理者
• 国際取引を行う企業の法務・リスク管理部門
• ベンダー管理調達部門担当者
• 規制業種で事業を展開する企業の経営層
• コンプライアンス監査を定期的に実施する企業

価格体系

CheckFirstは利用規模や機能に合わせた4つのプランを提供しています。公式サイトに記載された価格体系を以下に掲載します。

• Freeプラン 完全無料、月間100件までのスクリーニングクエリ、基本的な制裁リストチェック、標準レポート出力機能
• Starterプラン 月額299ユーロ、月間1000件までのスクリーニングクエリ、高度なリスク分析、カスタムアラート機能、メールサポート
• Businessプラン 月額799ユーロ、月間5000件までのスクリーニングクエリ、APIアクセス、外部システム連携、優先サポート、5ユーザーまでのアカウント発行
• Enterpriseプラン 個別見積もり、無制限のスクリーニングクエリ、専任アカウントマネージャー、オンプレミス導入対応、カスタム機能開発、SLA保証、無制限ユーザーアカウント

主な機能

AI駆動型リスクスクリーニング

企業名、個人名、住所などの情報を入力するだけで、AIが世界各国の制裁リスト、PEP（政治的重要人物）リスト、負のニュース記事などを横断的に検索し、リスクの有無を瞬時に判定します。曖昧な名前の表記ゆれにも対応し、精度の高い検知を実現します。

サプライチェーンコンプライアンスチェック

• 取引先企業のコンプライアンスリスクを一括審査
• 人権侵害、環境汚染、腐敗行為などの負の情報を自動検出
• サプライチェーン全体のリスクマップを可視化
• 定期的な再審査を自動実施

規制動向自動追跡機能

世界各国のコンプライアンス関連の規制改正情報をリアルタイムで収集し、自社の事業に影響がある改正内容を自動で通知します。規制変更に伴う審査基準の更新も自動で行われるため、常に最新の基準でチェックを実施できます。

カスタマイズ可能な審査フロー

業種別の規制要件や自社独自のコンプライアンスポリシーに合わせて、審査項目や承認フローを自由にカスタマイズできます。複雑な多段階審査にも対応し、審査プロセスの標準化を推進します。

監査対応支援機能

実施した全てのスクリーニング記録が自動的に保存され、監査時に必要な証跡を瞬時に出力できます。レポートテンプレートも豊富に用意されており、監査対応にかかる時間を大幅に削減します。

API連携機能

既存のERP、CRM、調達システムなどとAPI経由で連携し、既存の業務フローを変更することなくCheckFirstの機能を利用できます。システム間でのデータの重複入力を排除し、業務効率をさらに向上させます。

まとめ